rửa tiền

Đưa tài sản mã hóa vào diện kiểm soát rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về việc đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện kiểm soát phòng, chống rửa tiền nhằm quản lý chặt chẽ hơn các giao dịch phát sinh trong lĩnh vực này.

Tin tức

Lộ diện 5 doanh nghiệp được cấp phép thí điểm làm tài sản mã hóa

Lộ diện 5 doanh nghiệp được cấp phép thí điểm làm tài sản mã hóa

CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá VIX; CTCP Dịch vụ Tài sản số Việt Nam; CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng; CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam; và CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Techcom là những doanh nghiệp được cấp phép thí điểm làm tài sản mã hóa.

Tin tức
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam rất cao

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam rất cao

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước vừa thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018 - 2022. Các tài liệu trên cho thấy loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

Nghiên cứu - Trao đổi

Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc1. Để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật quan trọng này.

Chính sách
Bổ sung quy định về tài sản ảo, tiền ảo để ngăn chặn rủi ro liên quan đến rửa tiền

Bổ sung quy định về tài sản ảo, tiền ảo để ngăn chặn rủi ro liên quan đến rửa tiền

Góp ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng (đoàn Quảng Nam) đề nghị bổ sung nhóm đối tượng tiền ảo và tài sản ảo vào dự thảo Luật để ngăn chặn các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chính sách
Bắt buộc giao dịch qua ngân hàng với mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Bắt buộc giao dịch qua ngân hàng với mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Ủy ban Kinh tế để nghị bổ sung quy định bắt buộc giao dịch qua ngân hàng đối với các hoạt động như mua, bán, cho thuê bất động sản; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Tin tức
Tiền ảo, tài sản ảo vẫn nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật

Tiền ảo, tài sản ảo vẫn nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật

Tại Việt Nam, thời gian gần đây, liên tiếp có những đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn đều sử dụng tiền ảo. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng, tiền ảo và tài sản ảo vẫn lọt lưới do các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền chưa quy định về vấn đề này...

Chính sách

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
11:03 16/09/2022

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các hành vi rửa tiền càng trở nên tinh vi và phức tạp. Điều này đòi hỏi cần phải có những biện pháp hiệu quả, đặc biệt là các biện pháp pháp lý để kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi rửa tiền.

Nghiên cứu - Trao đổi
Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
15:46 12/08/2022

Ngày 11/8/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Tin tức

Xem thêm